Gli ex amici di Sam Bankman-Fried stanno ora collaborando al caso di frode FTX

Caroline Ellison e Zixiao “Gary” Wang, due dirigenti del caduto impero delle criptovalute di Sam Bankman-Fried, si sono dichiarati colpevoli di accuse federali e stanno collaborando con i pubblici ministeri. C’erano novità È stato annunciato nella tarda serata di mercoledì Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York.

Williams non ha specificato le accuse di cui i due si sono dichiarati colpevoli, ma ha detto che le dichiarazioni di colpevolezza erano relative ai loro ruoli in FTX e nella sua consociata, Alameda Research. Wang ha co-fondato l’exchange di criptovalute FTX e possedeva il 10% di Alameda Research. (Bankman-Fried possedeva il restante 90 percento.) Ellison è stato CEO di Alameda Research, il braccio commerciale di Bankman-Fried.

Ellison si è dichiarato colpevole di sette accuse, Secondo Il WashingtonPost. Sarà condannata a 110 anni di carcere. WaPo Lui dice. Wang si è dichiarato colpevole di quattro accuse e rischia fino a 50 anni di carcere.

Bankman-Fried e Wang avrebbero dato ad Alameda ed Ellison “carta bianca” per utilizzare i fondi depositati dai clienti FTX.

Al suo apice, FTX ha spostato $ 20 miliardi di scambi giornalieri, secondo la CFTC. Si diceva che solo un gruppo selezionato di addetti ai lavori, tra cui Bankman-Fried ed Ellison e Wang, fosse a conoscenza del coinvolgimento di FTX nella frode. Le azioni legali contro Bankman-Fried sono sia penali che civili e sono state intentate da SDNY, CFTC e SEC. I fondi dei clienti FTX sarebbero stati utilizzati per prestiti a dirigenti, attività rischiose di Alameda Research, donazioni politiche e spese sontuose per qualsiasi cosa, dalle case al mare ai jet privati.

Il Commissione per i titoli e gli scambi degli Stati Uniti (SEC) e Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha già intentato cause civili aggiornate che includono dettagli sui ruoli di Wang ed Ellison. “Wang, con la conoscenza e il consenso di Ellison, ha esentato Alameda dalle misure di mitigazione del rischio” utilizzate da FTX, dando ad Alameda Research una “linea di credito virtualmente illimitata”, secondo il reclamo SEC aggiornato.

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La denuncia della SEC sottolinea che “Bankman-Fried e Wang hanno quindi dato carta bianca ad Alameda ed Ellison per utilizzare le risorse dei clienti FTX per le attività commerciali di Alameda e per qualsiasi altro scopo che Bankman-Fried ed Ellison ritenessero opportuno”.

Secondo la causa della SEC, Ellison, agendo per volere di Bankman-Fried, ha preso in prestito miliardi di dollari dagli istituti di credito. Tali prestiti sono stati garantiti “in parte significativa” dal token FTT, che è stato emesso da FTX e fornito gratuitamente ad Alameda, ha scritto la SEC. Il compito di Ellison era quello di acquistare token FTT su varie piattaforme per aumentare il prezzo, rendendo così FTT, che era una garanzia contro i prestiti di Alameda, più preziosa. Ciò ha permesso ad Alamelu di prendere in prestito di più.

“Come parte del loro inganno, Caroline Ellison e Sam Bankman-Fried pianificano di manipolare il prezzo di FTX, il token di sicurezza crittografico integrato di FTX, per gonfiare il valore delle loro carte” Lo ha dichiarato il presidente della SEC Gary Gensler in una nota.

La frode è venuta alla luce dopo che un articolo di successo di CoinDesk ha rivelato che il bilancio di Alameda Research consisteva principalmente nel token FTT, che ha dato il via a una serie di eventi che si sono conclusi con il fallimento di FTX. A quel tempo, il CEO di Binance Changpeng Zhao disse che stava vendendo le sue partecipazioni FTT; Alameda acquisterà $ 22 a gettone, ha twittato Ellison.

Secondo la denuncia della CFTC, Ellison e Bankman-Fried hanno iniziato a liquidare gli investimenti di Alameda Research nel tentativo di arginare il calo dei prezzi dei token FTT. Questo non è abbastanza. Durante quel periodo, Bankman-Fried, Ellison e un terzo, anonimo dirigente di FTX hanno espresso sorpresa che il prezzo di Bitcoin non fosse ancora sceso.

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“Ellison ha ammesso che il suo tweet al CEO Finance il 6 novembre, offrendo di acquistare le sue partecipazioni FTT a $ 22 per token, era ‘la cosa sbagliata da twittare’.”

Mentre i clienti FTX in preda al panico hanno iniziato a ritirare i loro soldi dall’exchange, secondo la denuncia della CFTC, Ellison e Bankman-Fried hanno consigliato ai ricercatori di Alameda di “mobilitare rapidamente miliardi di dollari di capitale da inviare a FTX in generale. Non era abbastanza”.

In una riunione del 9 novembre, Ellison ha detto ai dipendenti la verità sull’appropriazione indebita da parte di Alameda dei fondi dei clienti FTX, afferma la CFTC.

In risposta a una domanda dello staff, “Anche Ellison era d’accordo Tweet del 6 novembre “Il CEO di Binance si è offerto di acquistare le sue partecipazioni FTT a $ 22 per token era una ‘cosa fuorviante da twittare’ ed ha espresso rammarico”, secondo la denuncia della CFTC. La maggior parte dei dipendenti da allora si è dimessa.

Il nuovo CEO di FTX, John J. Wray, nel presentare istanza di fallimento, ha affermato che la società era peggiore di Enron – e lo sapeva perché era stato accusato di aver ripulito dopo la frode lì.

A maggio, quando il prezzo delle criptovalute ha iniziato a scendere, gli istituti di credito hanno voluto indietro i loro soldi. Per accontentarli, Banker-Fried consigliò loro di inviare i depositi dei clienti ai creditori. Ellison ha usato i soldi per saldare il debito di Alameda.

“Anche nel novembre 2022, quando FTX ha affrontato miliardi di dollari di richieste di prelievo da parte dei clienti che non poteva soddisfare, Bankman-Fried ed Ellison, con la conoscenza di Wang, hanno ingannato gli investitori che avevano bisogno di denaro per tappare il buco multimiliardario”, ha scritto la SEC in il suo vestito.

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Ma anche i fondi dei clienti sono stati dirottati Dall’inizio, ha scritto la SEC nella sua causa. Ciò è stato ripreso dal caso CFTC.

Alameda FTX ha acquisito i fondi dei clienti in due modi: in primo luogo, attraverso una “linea di credito”, ma indirizzando i clienti a depositare valuta fiat in conti controllati da Alameda. “Di conseguenza, non vi è alcuna distinzione significativa tra i fondi dei clienti FTX e i fondi propri di Alameda”, afferma il deposito SEC. “Bankman-Fried e Wang hanno quindi dato Alameda ed Ellison Carta bianca FTX utilizzerà i Beni del cliente per le operazioni commerciali di Alameda e per altri scopi che Bankman-Fried ed Ellison ritengano appropriati.

Come chiarisce il caso CFTC, queste app non sono autorizzate dai clienti. (Questo fa eco alle accuse nella causa della SEC su come Alameda abbia utilizzato in modo improprio i fondi dei clienti.) In effetti, i termini di servizio di FTX vietano espressamente questo genere di cose, afferma la causa della CFTC. Quindi c’erano gli amministratori sapere È importante mantenere i beni dei clienti al sicuro e separati da altri fondi, fondamentale per stabilire l’intento, che è fondamentale per provare le accuse di frode.

Ha consentito alla “cassa di risparmio personale di Alameda Bankman-Fried di acquistare residenze di lusso, sostenere campagne politiche e fare investimenti privati, tra gli altri usi”.

Mercoledì scorso, le Bahamas hanno deportato Sam Bankman-Fried mentre tornava negli Stati Uniti. Williams ha confermato che Bankman-Fried è ora sotto la custodia dell’FBI e ha detto che sarà portata direttamente a New York per comparire davanti a un giudice “il prima possibile”.

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